广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

2019-10-12 12:55:25 围观 : 180次 来源 : www.luturen.com 作者 : 旅途人

  证券代码:002420       证券简称:*ST毅昌      公告编号:2019-062

  广州毅昌科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2019年10月8日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年10月11日下午4:00在公司中央会议室召开,应到董事7名,实到董事7名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事熊海涛女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

  一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

  表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  同意选举公司董事熊海涛女士为董事长,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2021年10月11日届满。

  熊海涛简历见附件一。

  二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

  表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  同意选举公司董事何宇飞先生为副董事长,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2021年10月11日届满。

  何宇飞简历见附件一。

  三、审议通过《关于确定董事会专门委员会委员的议案》。

  表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  同意董事会下属各委员会的组成如下:

  1、熊海涛、阮锋(独立董事)、何宇飞、李南京、徐建新为发展战略委员会委员,熊海涛担任主任委员(召集人)。

  2、阮锋(独立董事)、沈肇章(独立董事)、何宇飞、徐建新为提名与薪酬考核委员会委员,阮锋担任主任委员(召集人)。

  3、沈肇章(独立董事)、张孝诚(独立董事)、熊海涛为审计委员会委员,沈肇章担任主任委员(召集人)。

  四、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

  表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  同意聘任徐建新先生为总经理,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2021年10月11日届满。

  徐建新简历见附件一。

  五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

  表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  同意聘任叶昌焱先生、谢金成先生、谢飞鹏先生为副总经理,刘巍先生为财务总监,刘巍先生作为公司财务负责人。

  上述人员的任期均为三年,从本次董事会通过之日起,至2021年10月11日届满。

  叶昌焱、谢金成、谢飞鹏、刘巍简历见附件二。

  六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

  表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  同意聘任叶昌焱先生为董事会秘书,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2021年10月11日届满。

  叶昌焱简历见附件二。

  公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。

  七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  同意聘任郑小芹女士为证券事务代表,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2021年10月11日届满。

  郑小芹简历、联系方式见附件三。

  八、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

  表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  同意聘任张瑞容先生为审计部负责人,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2021年10月11日届满。

  张瑞容简历见附件四。

  九、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

  表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》(    公告编号:2019-064)。

  特此公告。

  广州毅昌科技股份有限公司董事会

  2019年10月11日

  附件一

  熊海涛,女,中国国籍。出生于1964年4月,曾担任广州市人大代表和黄埔区人大代表,现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联合会副会长、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长、公司董事等职务。2005年毕业于中山大学工商管理专业,获管理学硕士学位。1997年3月至今任金发科技股份有限公司董事;2011年1月至今任高金富恒集团有限公司执行董事;2013年7月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事;2015年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事;2016年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长。

  截止2019年10月11日,熊海涛女士未直接持有公司股票;熊海涛女士为公司大股东的法定代表人。

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